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關(guān)于禁止洗錢、套現(xiàn)等非法使用支付接口的通知

公司新聞?2024/4/7? 2017

尊敬的合作伙伴:

近期發(fā)現(xiàn)個別合作伙伴的代理平臺突然出現(xiàn)單日數(shù)十筆異常充值的情況,之后不斷有終端用戶找到我司平臺投訴自己“被詐騙”。

經(jīng)核實,有詐騙團隊引誘受騙客戶充值至我司代理平臺上,然后希望通過某種方式提現(xiàn)洗錢。

在此,我司希望各合作伙伴嚴格遵守法律底線,不能明知故犯,否則有觸發(fā)“幫信罪”的風險。我司代理平臺提供的二維碼支付接口,僅限于終端客戶充值購買我司的主機和域名業(yè)務(wù)使用,不得虛假交易及套現(xiàn)、洗錢等行為。

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)異常的充值,我司將采取包括但不限于以下措施:凍結(jié)代理帳號、凍結(jié)相關(guān)資金、協(xié)助警方調(diào)查等等。
異常充值的行為包括但不限于:

1、久未使用的代理平臺接口,突然啟用,短時間內(nèi)增加大量充值筆數(shù)。

2、充值的筆數(shù)多、金額大、金額相近。

3、充值的金額 跟代理商日常的消費水平不匹配。

我司系統(tǒng)已升級風控措施,會智能識別和處理類似的洗錢行為。

代理平臺使用支付寶掃碼支付已風控升級,二維碼6秒后過期,升級后會自行刷新二維碼,不影響客戶支付。可以攔截將二維碼截圖

發(fā)給其它人代為支付進行詐騙的場景。若不升級則二維碼不會自動刷新會影響在線支付成功率,請相關(guān)使用我司代理平臺的二維碼支付

功能的平臺務(wù)必及時登錄代理平臺后臺根據(jù)提示進行升級操作。

萬企互聯(lián)

2024-4-7

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洗錢
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